Una maxi operazione anti camorra che vede coinvolto anche un notissimo commerciante di San Giorgio a Liri in provincia di Frosinone un sessantanovenne titolare di un’attività di abbigliamento. L’uomo è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e reimpiego di valori illeciti.

L’indagine che ha portato al Direzione Distrettuale antimafia di Roma unitamente alla Guardia di Finanza ed alla Squadra Mobile della Capitale, ha smantellato un’organizzazione composta dai vertici del clan camorristico Senese.

Ventotto gli arresti eseguiti con l’accusa di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, auto riciclaggio. Ad eseguire la misura cautelare emessa dal Gip di Roma sono stati i finanzieri del Nucleo Speciale di polizia valutaria della Capitale con il supporto dei colleghi del gruppo di Cassino.

Il comunicato della Procura

Con l’operazione “Affari di famiglia”, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno smantellato l’organizzazione criminale della famiglia Senese. L’indagine delle forze dell’ordine ha svelato la penetrazione della camorra nel tessuto economico della Capitale e del Nord Italia. Sono state alle prime ore di questa mattina emesse 28 misure cautelari, sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 15 milioni di Euro.
Gli agenti della Squadra Mobile di Roma e i militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto di altre unità operative del Corpo e della Polizia di Stato, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Sono state eseguite 16 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettanti componenti della famiglia Senese, sei misure di arresti domiciliari e sei misure dell’obbligo di dimora. Le 28 persone sono ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso, di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti, con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso agevolando la galassia criminale della camorra campana che, dalla terra di origine, si è delocalizzata, a partire dagli anni ottanta, anche nel Lazio e in altre regioni italiane.

Con la brillante operazione di questa mattina è stata smantellata la famiglia “Senese”, più volte coinvolta in indagini di criminalità organizzata. Il “gruppo SENESE”, di origini napoletane, storicamente collegato al clan “MOCCIA” di Afragola, si è insediato stabilmente nella città di Roma negli anni ’80, dove è riuscito ad affermarsi tra le più influenti realtà criminali capitoline, dedicandosi principalmente al traffico di droga, alla gestione delle piazze di spaccio e al riciclaggio di proventi illeciti, accrescendo il potere criminale ed economico e agevolando la persistenza e la pervasività dell’associazione mafiosa di riferimento. Roma è diventata il centro nevralgico per tessere le relazioni e i contatti con tutto il territorio nazionale, controllare le attività illecite e convogliare gli ingenti profitti ricavati in settore economici in cui è più facile investire denaro contante, non tracciabile. La notorietà dei Senese negli ambienti criminali, ha consentito loro di muoversi liberamente senza bisogno di ricorrere con frequenza alla violenza. È stato accertato come fosse sufficiente spendere il nome della famiglia per caricare di forza intimidatrice la condotta illecita perpetrata. Nel mese di marzo 2017 sono iniziate le indagini, l’attività investigativa si è concentrata sia sulla ricostruzione minuziosa dei più recenti fatti delittuosi sia sui canali di investimento, individuati dalla famiglia Senese, soggetti del tutto incapienti e privi di reddito, e dai soggetti che gravitano intorno ad essa per “ripulire” e far “fruttare” le ingenti somme di denaro accumulate nel tempo e almeno in parte occultate, in maniera frazionata, in luoghi non convenzionali, spesso ricavati all’interno di diversi immobili nella disponibilità della famiglia. Più in dettaglio, le indagini hanno svelato una serie di condotte volte a dissimulare l’illecita provenienza del denaro mediante: la consegna del denaro contante a imprenditori collusi per specifici investimenti nelle proprie attività commerciali, con il riconoscimento di un tasso d’interesse usurario (anche del 10% mensile) alla famiglia Senese sul capitale prestato fino alla sua intera restituzione, e un ulteriore ritorno sotto forma di “utile” e altri benefit (vacanze, soggiorni, pagamenti spese mediche, assunzioni, mantenimento di familiari di detenuti ecc.); la fraudolenta interposizione di persone fisiche e intestazione fittizia di persone giuridiche, anche di diritto estero, per immettere il denaro sporco nel sistema finanziario e nei circuiti dell’economia lecita, mediante apparenti contratti di prestiti/finanziamenti e altri documenti artificiosamente redatti, per eludere gli obblighi della normativa antiriciclaggio; cambi frequente di prestanome con ripetute operazioni di cessioni di quote societarie.

La famiglia SENESE, ha dato avvio, dopo gli arresti di alcuni partners commerciali romani attivi nel settore delle auto, a consistenti investimenti, per circa 500 mila euro, nel commercio all’ingrosso dell’abbigliamento, mediante società ubicate in provincia di Frosinone e Verona. Ulteriori 400 mila euro sono stati reimpiegati in Lombardia attraverso il supporto di due imprenditori operanti al Nord Italia ma di origine campana, perfettamente consapevoli dell’origine dei fondi. I fondi illeciti sono stati utilizzati, tra l’altro, per acquistare partite di capi d’abbigliamento. Altre somme illecite, quantificate in 1 milione di euro, dapprima trasferite in Svizzera e gestite attraverso due soggetti giuridici esteri appositamente costituiti da un colluso imprenditore italiano residente in Svizzera, sono state impiegate per finanziarie attività imprenditoriali di una società milanese (con unità operative in Campania) riconducibili a due ulteriori soggetti contigui al clan. Le indagini danno contezza di significativi collegamenti e flussi finanziari illeciti da e verso il paese elvetico, con inquinamenti di settori dell’economia lombarda e veneta, frutto dell’interposizione di società costituite ad hoc nel Nord Italia dove immettere nel circuito economico legale risorse finanziarie di origine criminale. Contemporaneamente la famiglia Senese è riuscita a far confluire le risorse del gruppo criminale, con investimenti illeciti per oltre 230.000 euro, in note attività di ristorazione a Roma e in un importante stabilimento in provincia di Latina di produzione casearia, ricorrendo sempre a prestanome. Particolarmente significative anche le condotte usurarie ed estorsive poste in essere nei confronti di un ex imprenditore romano operante nei settori dell’autonoleggio e della produzione cinematografica che, dal 2017, a causa di un perdurante stato di indebitamento, ottiene dai Senese, in cinque tranches, un consistente prestito di 130.000 euro a un tasso usurario del 120% annuo, con la conseguente impossibilità alla restituzione. Le risultanze investigative hanno evidenziato il persistente stato di assoggettamento della vittima, determinato da continue pressioni e minacce sia nei suoi confronti che dei relativi familiari. Un rapporto debitorio nei confronti del Senese caratterizzato da continue e improvvise richieste di incontri de visu per verificare l’attendibilità alla restituzione del denaro; minacce di morte; richieste estorsive per 15.000 euro non rientranti nel rapporto usurario di più ricariche postepay e trasferimenti di denaro mediante money transfer; pagamenti di spese per viaggi di lavoro e di piacere dell’usuario, prestito forzoso della propria autovettura. Inoltre, a danno dello stesso ex imprenditore sono emerse ulteriori condotte illecite commesse da due soggetti romani (padre e figlio), per l’erogazione di un altro prestito usurario di 138.000 euro (consegnati in quattro tranche con tassi del 120% annuo) con reiterate minacce di possibili violenze nei suoi confronti e dei familiari. Anche in questo caso, parte dei soldi dovuti a titolo di interesse venivano versati dalla vittima su carte di credito prepagate. Infine, anche nei confronti di altri imprenditori coinvolti, il clan Senese, in corrispettivo di prestazioni in denaro per un totale di 200mila euro, si facevano riconoscere interessi del 4% mensile (48% annuo) sul capitale prestato, fino alla sua intera restituzione. Con lo stesso provvedimento restrittivo, attesa la puntuale ricostruzione patrimoniale, è stato disposto ed eseguito, il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie di alcuni indagati, di beni e società per un valore stimabile in oltre 15 milioni di euro: il complesso aziendale di 10 società, tra cui 4 società attive nella ristorazione (tutte con sede a Roma), 5 nel commercio all’ingrosso e dettaglio di abbigliamento (ubicate a Frosinone Verona, Milano, Brescia e Bergamo) e 1 caseificio (con stabilimento a Pontinia, in provincia di Latina); 5 unità immobiliari (quattro in provincia di Milano e una a Napoli ); 1 imbarcazione da diporto. L’operazione di oggi, che ha interessato anche le province di Milano, Verona, Napoli, Frosinone e L’Aquila, si inserisce nel quadro delle azioni poste in essere dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, volte al contrasto dell’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale e all’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati.