Ostia, maxi truffa da parte dei gestori del Country Club Castel fusano. 6 persone denunciate

Al termine di alcune verifiche fiscali nei confronti di società e persone fisiche operanti presso la rinomata struttura turistica “Country Club Castel fusano”, il II Gruppo Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha riscontrato una evasione

di diversi milioni di euro – tra ricavi non dichiarati e costi non deducibili - l’occultamento di IVA per 1 milione di euro, oltre ad un giro di fatture false di circa 2,2 milioni di euro, funzionale ad abbattere i redditi imponibili.

Per dirottare i guadagni conseguiti in Italia verso più convenienti paradisi fiscali, gli organizzatori avevano interposto,

nella catena di controllo della società proprietaria del complesso, due società costituite nel Liechtenstein - riconducibili a

due persone migrate fittiziamente in Bulgaria - incaricate di fatturare le prestazioni di servizi ai tour operator nazionali e stranieri nonostante l’attività economica fosse stata prestata interamente in Italia. Così facendo, tutti gli incassi

venivano fatti confluire su conti correnti bulgari e liechtensteinesi - entrambi Paesi con un basso livello di tassazione

- mentre i costi realmente sostenuti finivano per abbattere i ricavi delle altre società “satelliti” operanti all’interno della

struttura turistica.

Sei persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria che ai fini penali è stata interessata per i reati di frode fiscale:

a. infedele presentazione delle dichiarazioni fiscali per circa 6.400.000 euro;

b. utilizzo di fatture false per oltre 2.200.000 euro.