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Mercoledì, 22 Maggio 2024
L'inchiesta

Truffa, frode fiscale e riciclaggio: misura cautelare per quattro imprenditori ciociari

La Guardia di Finanza e la Polizia Stradale hanno inoltre sequestrato auto e motociclette a Ferentino, Veroli, Frosinone, Marocco e Germania

Una maxi frode con l'utilizzo di auto a noleggio extra lusso è stata scoperta da un'indagine portata avanti da Polizia Stradale e Guardia di Finanza di Frosinone nelle scorse ore hanno attuato un'ordinanza applicativa delle misure cautelari personali e reali disposta dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone nei confronti di quattro persone residenti tra Frosinone, Veroli e Ferentino e indagati a vario titolo per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale e truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio, appropriazione indebita ed altro. 

Il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria costituisce l'epilogo di complesse e articolate investigazioni, anche di natura bancaria eseguita su vari conti correnti e depositi bancari intestati a persone fisiche e giuridiche, che hanno individuato una struttura organizzativa - con base nel polo industriale di Frosinone e ramificazioni nelle province di Napoli e Salerno - che attraverso compiacenti "prestanome", avvalendosi di una società di capitali con sede a Frosinone, attiva nel noleggio di autovetture di lusso, dopo aver acquisito contrattualmente la disponibilità degli autoveicoli da parte di un unico fornitore, per un valore commerciale rilevante, le esportavano all'estero attraverso falsi passaggi di proprietà.

Sulla base di quanto indicato nella ordinanza custodiale emerge un articolato sistema di frode fiscale realizzato attraverso l'emissione di fatture false aventi il fine di incamerare del denaro sui conti personali, il quale veniva reinvestito nel gioco d'azzardo e nelle scommesse, in modo da occultarne la provenienza. Nel corso dell'attività investigativa è stato già eseguito un Decreto di Sequestro Preventivo, emesso dal Gip
Presso il Tribunale di Frosinone, per 8 autovetture di lusso ed un motoveicolo. Tramite l'interpol sono state poi rintracciate e sottoposte a sequestro tre BMW, nella città di Mohammedia in Marocco ed una Fiat 500 Abarth, a Stoccarda, in Germania. Inoltre, è stato disposto ed eseguito il sequestro, anche per valore equivalente, di beni di proprietà di uno degli indagati.

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