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Sora-Cassino, scoperte 4 società evasori totali. Nascosti al fisco oltre 20 Mln di euro
Oltre 20 milioni di euro non dichiarati al fisco tra base imponibile ed I.V.A. non versata e quattro persone denunciate alla Procura della Repubblica di Cassino con l’accusa di omessa dichiarazione di redditi conseguiti, di IVA non versata...
Caterina I. Paoletta
Oltre 20 milioni di euro non dichiarati al fisco tra base imponibile ed I.V.A. non versata e quattro persone denunciate alla Procura della Repubblica di Cassino con l'accusa di omessa dichiarazione di redditi conseguiti, di IVA non versata, occultamento o distruzione di scritture contabili e reati fallimentari.
Il meccanismo fraudolento prevedeva lo svolgimento di varie attività economiche per lo più "in nero": dalle lavanderie industriali ai lavori edili, al commercio di abbigliamento; quindi le società trasferivano la loro sede a Sora, venivano intestate a prestanomi (in genere sempre lo stesso soggetto, nel frattempo deceduto) e venivano "svuotate" di beni aziendali e patrimonio, omettendo di presentare le dichiarazioni dei redditi, divenendo così "evasori totali".
Oltre ai recuperi a tassazione degli imponibili nascosti, le Fiamme gialle hanno denunciato all'A.G. di Cassino 4 persone di origini campane e romane, di età compresa tra i 48 ed i 55 anni, uno dei quali attualmente residente a Panama.