Da Alatri a Timisoara (Romania) per frodare il fisco di oltre 8 Mln. Tre arresti

Individuata una società che pur operando in ciociaria, aveva trasferito fittiziamente la propria sede in Romania. Al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, avevano trasferito fittiziamente la sede legale della società in Romania ed affidato cartolarmente la rappresentanza dell'impresa ad una testa di legno, ma sono stati individuati dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Fiuggi, che hanno recuperato a tassazione 8 milioni di euro sottratti al fisco.

Tale società, peraltro, anche per il periodo antecedente al trasferimento all'estero, aveva omesso di presentare le prescritte dichiarazioni fiscale.

Nel corso della verifica le Fiamme Gialle hanno eseguito anche indagini finanziarie sui conti correnti bancari e postali intestati al reale amministratore della società, nonché a quelli riconducibili ai componenti del suo nucleo familiare, ricostruendo in tal modo il giro di affari dell'azienda verificata, quantificando complessivamente un imponibile sottratto a tassazione pari a 6 milioni di euro ed un'IVA evasa pari a 2 milioni di euro.